为认真履行好金融工作的政治性、人民性，切实扛起作为国有大行维护金融安全的主体责任，近期，工行九江九瑞路支行多种措施，认真做好柜面大额取现转移涉诈资金的风险甄别工作。
强化意识，加强异常情况甄别。该行进行全员学习，对总省行下发的典型案例向全员通报，告知当前柜面取现转移涉案资金的风险形式严峻，要求每一位员工强化监管意识，对日常异常情况不能掉以轻心，应加大甄别工作，要有服务意识，用实际行动体现金融担当。
案例复盘，加强风险环节排查。该行针对近期下发的风险提示认真学习，对各个案例进行复盘分析，找到风险环节的弱点和漏洞，根据支行实际情况制定排查方案，对现金预约、大额取现、身份核查等各个环节做到核查核实到位，不放过任何一个可疑环节。
银警联动，加强公安机关配合。该行主动与上级行主管部门以及公安机关建立对接，与辖区公安机关建立银警联动打击柜面大额取现的工作机制，对可疑大额取现预约的，及时向上级行和属地反诈中心提供可以线索，如在客户取现过程中发现可疑情况，应设法拖延业务办理时间，等公安机关现场核实后，继续完成取现业务。
做好服务，加强客户宣传解释。该行积极向客户宣传反诈工作的重要意义，以取得客户对本行工作的支持和理解，在向客户解释的过程中，应掌握好方式方法，不得生硬的拒绝客户的争当诉求，避免使用监管要求和总行要求等话术引发客户的投诉和不满。（丁庆）
发表评论 取消回复