近日，两名老年客户（夫妻）急匆匆来到工行九江九瑞路支行，办理一笔大额资金转账业务，金额25万元。陪同人员为一名女性客户，自称是客户的侄女。客户汇款的对方账户为河北某清算服务公司，与客户所说的收款方为一家财务咨询公司完全不符。该行大堂值班客户经理与客户交流的过程中，发现客户汇款目的是购买理财产品，利率收益为年化利率9%，且陪同办理（自称客户侄女）人员眼神躲闪，言语含糊。经过综合判断分析，银行工作人员判定该笔业务涉嫌非法集资与诈骗，随即向公安机关报警，并声称该笔业务须上级部门审核，之后与女性客户肖某华进行周旋，等待公安机关当场。
公安到场以后，随即向该名女性客户肖某华详细询问转账原因，同时要求向其亲属进行告知，并现场查询此笔汇款业务收款公司的业务经营范围没有理财业务，耐心向客户说明此笔汇款业务的风险性，最终该名客户放弃汇款。（丁庆）
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